PF prende pai de Daniel Vorcaro em nova fase da Operação Compliance Zero

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quinta-feira (14), Henrique Vorcaro, pai do empresário Daniel Vorcaro, durante a sexta fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes envolvendo o Banco Master.

A prisão foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo as investigações, Henrique Vorcaro seria um dos beneficiários do esquema comandado pelo filho, que teria realizado depósitos em contas bancárias do pai.

Nesta etapa da operação, foram cumpridos sete mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A Justiça também determinou afastamento de funções públicas e bloqueio e sequestro de bens dos investigados.

Os alvos podem responder por crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, invasão de dispositivos informáticos e violação de sigilo funcional.

Esquema teria usado ‘laranjas’ em Mato Grosso do Sul

As investigações apontam que o grupo ligado a Daniel Vorcaro simulava empréstimos em nome de terceiros por meio do Banco Master. Em Mato Grosso do Sul, empresários e produtores rurais teriam cedido dados pessoais para participação no esquema.

Conforme revelado pelo Jornal Midiamax, os envolvidos eram orientados por um lobista e, após a liberação dos recursos, precisavam reinvestir os valores em fundos administrados pelo banco ou pela Reag, que também foi alvo da operação.

O empresário Rodrigo Kalinovski, do Grupo RKO Alimentos, afirmou ter sido vítima do esquema e acusa o Banco Master de negociar junto ao Banco de Brasília uma dívida de R$ 400 milhões que já teria sido quitada. O caso segue em análise judicial.

Outro desdobramento citado na investigação envolve o Grupo Fictor, ligado a Vorcaro, que anunciou investimento de R$ 420 milhões em um megaprojeto imobiliário com 12 condomínios em Campo Grande. O empreendimento previa ainda uma contrapartida de R$ 6 milhões para melhorias urbanas, incluindo revitalização de praças, ampliação de postos urbanos e plantio de árvores.

Quinta fase teve senador entre os alvos

Na quinta fase da Operação Compliance Zero, realizada no último dia 7 de maio, políticos foram alvo de mandados para aprofundar investigações sobre corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

Entre os investigados estava o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Partido Progressistas. A PF cumpriu mandado de busca e apreensão em endereço ligado ao parlamentar, em Brasília.

A fase anterior da operação também teve como alvo Felipe Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro, que foi preso em Belo Horizonte.

Ao todo, naquela etapa, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. A decisão do STF também autorizou o bloqueio de R$ 18,85 milhões em bens e valores.